От лжеторговли торшерами до фальшивых пластиковых карт
…Два приятеля договорились: «Я буду директором ООО, а ты моим заместителем». Сказано — сделано, тем более, что регистрация фирмы — дело ныне совсем простое. Открыли два магазина по продаже мебели и всяких торшеров, люстр и иных осветительных устройств для создания уюта. Провели рекламную кампанию. И народ повалил. Торговали год. Потом пришли следователи, и образовалось уголовное дело.
Не могло не образоваться при такой наглости «коммерсантов». Брали у поставщиков мебель на реализацию, рассчитывались частично или вовсе ничего не возвращали. Покупатели заказывали мебель по образцам, оплачивали, но никаких диванов, кроватей и шкафов им не привозили. Даже удивительно, как такая «торговля» продержалась год. Баланс: 113 потерпевших, среди них около двадцати предпринимателей, ущерб полтора миллиона рублей. Итог: статья 159 Уголовного кодекса, часть четвертая — мошенничество.
Дело расследовано в Главном следственном управлении ГУВД по Новосибирской области. Лишь одно из тысяч. За четыре месяца этого года в суды направлено почти 5700 дел, на двести больше, чем за тот же период прошлого года. Привлечено к уголовной ответственности более семи тысяч обвиняемых. Следственное управление ГУВД нашей области признано одним из лучших вместе с милицейскими органами предварительного следствия Татарстана, Саратовской, Амурской, Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской областей.
Всего в России трудится в органах внутренних дел 54 тысячи следователей. Вот лишь некоторые из «тайн следствия».
Пример передела собственности. В Москве расследовано дело по факту покушения на хищение крупнейшего в России горнодобывающего предприятия — ОАО «Михайловский ГОК»
В Ростовской области окончено уголовное дело по махинациям в ОАО «Южный Торговый Банк». Его руководители и сотрудники вывели из легального оборота и «отмыли» более миллиарда рублей.
В Оренбургской области направлено в суд уголовное дело организованной преступной группы мошенников. Им удалось незаконно завладеть недвижимостью стоимостью почти в пять миллионов рублей и обмануть 230 человек на сумму в 15 миллионов рублей.
В Республике Татарстан осуждена ректор государственного педагогического института из города Набережные Челны. Ей удалось присвоить два с половиной миллиона бюджетных средств.
Два уникальных дела расследовано Следственным комитетом при МВД совместно с ФСБ России. Межрегиональная организованная преступная группа удачно изготавливала и сбывала высокого качества поддельные банковские карты VISA, MasterCard, American Express. Как сказано в документах, «преступная деятельность группы носила транснациональный характер, основывалась на использовании высоких технологий и причиняла существенный ущерб международному имиджу России как участнику функционирования глобальных платежных систем».
Сбывались подделки и в России, и за рубежом — в тридцати странах. Причиненный банкам ущерб оценивается в размере около двух миллионов долларов. К разным срокам осуждено семь умельцев.
По признанию сотрудников правоохранительных органов европейских стран и США, оказывавших помощь в расследовании, в мировой практике ранее не было уголовных дел такого масштаба. Как считают российские специалисты, совместно наработанный алгоритм действий позволяет расследовать любое дело по фальшивому пластику. Причем не только российским следователям, но и их зарубежным коллегам.
Неординарное дело, так сказать, новейшей формации закончено Следственным комитетом при МВД в Саратовской области. Вынесен приговор российским хакерам, которые удачно вымогали денежки у девяти английских букмекерских компаний. Только представьте: ежедневный ущерб в 200 тысяч долларов! Наказание до восьми лет лишения свободы, крупные штрафы.
Дело интересно прежде всего тем, что в мировой практике не существовало прецедентов расследования подобных транснациональных виртуальных преступлений. Через Интернет «умники» шантажировали компании, требовали деньги, в случае успеха обналичивали суммы с использованием электронных переводов. А если компании не хотели платить, хакеры шли в атаку на их серверы — одновременно посылали огромное количество запросов. А это парализовало работу букмекеров и, конечно, причиняло весьма немалый ущерб.
