Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

«Антиотмывочный» закон

2008-02-07

Деньги должны быть с фамилией и адресом

Римский император Веспасиан, приказав брать деньги за уборные, бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли». Как помешать денежной «гигиенической» процедуре? Как раз этому посвящен действующий с 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 января в действие вступили поправки к закону. Новые нормы обязывают банки сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств полной информацией о плательщике, будь то фирма или физическое лицо. Прежде чем перечислять безнал, надо установить точное название организации, анкетные данные физического лица, адрес и другие данные. Другими словами, деньги должны иметь «фамилию и адрес». В противном случае может последовать отказ в перечислении со счета на счет. Все эти сведения параллельно должны быть сообщены в Росфинмониторинг. Думается, понятно, что таким образом делается еще одна попытка перекрыть каналы «отмывания грязных денег». Иными словами, чтобы у криминалитета оставалось все меньше возможностей произвести «гигиеническую» процедуру преступных доходов.

Насколько действенно используется закон о противодействии «отмыванию», какова ситуация в целом, наш корреспондент попросил прокомментировать начальника Главного управления МВД СФ по Сибирскому федеральному округу генерал-полковника Юрия Сковордина.

— Строго говоря, комментарии давать — дело ученых-правоведов и правоприменительных органов в лице Верховного суда Российской Федерации. Я лишь выражу свое мнение. Сразу хочу пояснить: за время существования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было несколько изменений.

На сегодняшний день закон действует с последними поправками, которые вступили в силу с 15 января 2008 года. Помимо этого в первом чтении одобрены еще изменения. После их принятия под обязательный контроль подпадают все без исключения операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо эквивалентна этой же сумме в иностранной валюте. Банки обязаны сопровождать безналичные расчеты денег без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, на всех этапах информацией о плательщике. Они же передают информацию в Росфинмониторинг.

Это одна из мер, чтобы перекрыть перекачку «грязных денег». Все члены FATF — Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, куда входит и Россия, принимают адекватные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

— Насколько это важно для расследования экономических и налоговых преступлений?

— Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности всех служб органов внутренних дел следует считать защиту кредитно-банковской системы государства, недопущение неконтролируемого воздействия криминальных сил на позитивные процессы. Влияние теневого сектора российской экономики на качественные и количественные характеристики денежной массы России может повлечь за собой дисбаланс финансового и фондового рынка. А значит, стать серьезным препятствием на пути построения экономически развитого государства.

— Приходилось ли сотрудникам выявлять факты, подпадающие под действие «антиотмывочных» статей Уголовного кодекса?

(Для справки: это статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».)

— В прошлом году сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлено и пресечено шесть преступлений по этим статьям Уголовного кодекса. И почти шестьсот фактов на счету сотрудников органов внутренних дел округа.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
Проект Большая Перемена
У семьи из рабочего поселка Линево Искитимского района необычное увлечение: мама с сыном создают макеты домов, маяков, паровозов и самолетов.
08.04.2021 Видео
Проспект Дзержинского у большинства жителей Новосибирска ассоциируется с авиапромом: это улица, над которой грохочут истребители, где изначально жили авиаконструкторы и заводчане,  и где, как ни здесь, мог возникнуть сквер Авиаторов. Однако, если пройти все шесть километров этого, как ни странно, старинного проспекта, окажется, что он весьма разнообразен. Рассказом о проспекте Дзержинского VN.ru начинает серию прогулок по новосибирским улицам.
Во все тяжкие пускаются жители Новосибирска, пытаясь заработать во время пандемии. Самые раскрепощенные освоили сервис по продаже пикантных фотографий в соцсети для взрослых OnlyFans. Популярность этого ресурса в Сибири невысока, но желающих сорвать куш предостаточно. Насколько в эру интернета велик спрос на такой контент? Мы задали этот вопрос вебкам-моделям.
Подписка на газету Советская Сибирь на 2021 год