Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

«Антиотмывочный» закон

07.02.2008
Римский император Веспасиан бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли».

Деньги должны быть с фамилией и адресом

Римский император Веспасиан, приказав брать деньги за уборные, бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли». Как помешать денежной «гигиенической» процедуре? Как раз этому посвящен действующий с 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 января в действие вступили поправки к закону. Новые нормы обязывают банки сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств полной информацией о плательщике, будь то фирма или физическое лицо. Прежде чем перечислять безнал, надо установить точное название организации, анкетные данные физического лица, адрес и другие данные. Другими словами, деньги должны иметь «фамилию и адрес». В противном случае может последовать отказ в перечислении со счета на счет. Все эти сведения параллельно должны быть сообщены в Росфинмониторинг. Думается, понятно, что таким образом делается еще одна попытка перекрыть каналы «отмывания грязных денег». Иными словами, чтобы у криминалитета оставалось все меньше возможностей произвести «гигиеническую» процедуру преступных доходов.

Насколько действенно используется закон о противодействии «отмыванию», какова ситуация в целом, наш корреспондент попросил прокомментировать начальника Главного управления МВД СФ по Сибирскому федеральному округу генерал-полковника Юрия Сковордина.

— Строго говоря, комментарии давать — дело ученых-правоведов и правоприменительных органов в лице Верховного суда Российской Федерации. Я лишь выражу свое мнение. Сразу хочу пояснить: за время существования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было несколько изменений.

На сегодняшний день закон действует с последними поправками, которые вступили в силу с 15 января 2008 года. Помимо этого в первом чтении одобрены еще изменения. После их принятия под обязательный контроль подпадают все без исключения операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо эквивалентна этой же сумме в иностранной валюте. Банки обязаны сопровождать безналичные расчеты денег без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, на всех этапах информацией о плательщике. Они же передают информацию в Росфинмониторинг.

Это одна из мер, чтобы перекрыть перекачку «грязных денег». Все члены FATF — Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, куда входит и Россия, принимают адекватные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

— Насколько это важно для расследования экономических и налоговых преступлений?

— Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности всех служб органов внутренних дел следует считать защиту кредитно-банковской системы государства, недопущение неконтролируемого воздействия криминальных сил на позитивные процессы. Влияние теневого сектора российской экономики на качественные и количественные характеристики денежной массы России может повлечь за собой дисбаланс финансового и фондового рынка. А значит, стать серьезным препятствием на пути построения экономически развитого государства.

— Приходилось ли сотрудникам выявлять факты, подпадающие под действие «антиотмывочных» статей Уголовного кодекса?

(Для справки: это статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».)

— В прошлом году сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлено и пресечено шесть преступлений по этим статьям Уголовного кодекса. И почти шестьсот фактов на счету сотрудников органов внутренних дел округа.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
19.08.2019 фото
Миф о том, что колбаса в советское время была вкуснее и натуральнее, чем сейчас, популярен среди ностальгирующих новосибирцев. Что на самом деле допускал добавлять в колбасу «великий и ужасный» советский ГОСТ? В истории рецептуры производства колбасы в СССР разобрался корреспондент VN.RU.

Разговоры о демонтаже скульптурной композиции с четырьмя соболями на Красном проспекте идут почти два года. Недопонятую скульптуру ждут жители Шлюза, но совсем недавно появились и другие желающие. Кольцо на въезде в город со стороны аэропорта Толмачево – еще одно возможное место установки зверей с куполом театра в лапах. А между тем когда-то странная композиция должна была стать фонтаном.

1,4 млн рублей стоит праздничный фестиваль фейерверков на Оби в День города, а сам салют на площади Ленина – 500 тысяч рублей, рассказали VN.ru в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Мы поговорили с многократным победителем фестивалей фейерверков, от сибирского до международного уровня, генеральным директором компании «Большой Праздник — Сибирь» Сергеем Семеновым о самых дорогих заказах, китайской пиротехнике и о том, почему нельзя поздравлять рожениц салютами.

Возложение цветов к памятнику Александру Покрышкину, вокальные номера и первый в истории области масштабный автопробег на 1000 км в День Российского флага пройдут 22 августа. Начало мероприятий в Новосибирске запланировано в 10.00.
Плетение венков и котлеты из бобов - в Новосибирске прошел фестиваль экологичного образа жизни. В центре города развернулась зеленая ярмарка, где товары только из натуральных продуктов и материалов. А на площадке для гостей -  мастер-классы и  инсталляции из вторсырья.
12 бегунов-пейсмейкеров помогут участникам Сибирского фестиваля бега-2019, который состоится 7 сентября. Пейсмейкеры оказывают бегунам психологическую помощь – задают нужный темп, а после сходят с дистанции. Таких помощников обычно используют при забегах на большие расстояния.

x^