Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

«Антиотмывочный» закон

07.02.2008
Римский император Веспасиан бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли».

Деньги должны быть с фамилией и адресом

Римский император Веспасиан, приказав брать деньги за уборные, бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли». Как помешать денежной «гигиенической» процедуре? Как раз этому посвящен действующий с 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 января в действие вступили поправки к закону. Новые нормы обязывают банки сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств полной информацией о плательщике, будь то фирма или физическое лицо. Прежде чем перечислять безнал, надо установить точное название организации, анкетные данные физического лица, адрес и другие данные. Другими словами, деньги должны иметь «фамилию и адрес». В противном случае может последовать отказ в перечислении со счета на счет. Все эти сведения параллельно должны быть сообщены в Росфинмониторинг. Думается, понятно, что таким образом делается еще одна попытка перекрыть каналы «отмывания грязных денег». Иными словами, чтобы у криминалитета оставалось все меньше возможностей произвести «гигиеническую» процедуру преступных доходов.

Насколько действенно используется закон о противодействии «отмыванию», какова ситуация в целом, наш корреспондент попросил прокомментировать начальника Главного управления МВД СФ по Сибирскому федеральному округу генерал-полковника Юрия Сковордина.

— Строго говоря, комментарии давать — дело ученых-правоведов и правоприменительных органов в лице Верховного суда Российской Федерации. Я лишь выражу свое мнение. Сразу хочу пояснить: за время существования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было несколько изменений.

На сегодняшний день закон действует с последними поправками, которые вступили в силу с 15 января 2008 года. Помимо этого в первом чтении одобрены еще изменения. После их принятия под обязательный контроль подпадают все без исключения операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо эквивалентна этой же сумме в иностранной валюте. Банки обязаны сопровождать безналичные расчеты денег без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, на всех этапах информацией о плательщике. Они же передают информацию в Росфинмониторинг.

Это одна из мер, чтобы перекрыть перекачку «грязных денег». Все члены FATF — Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, куда входит и Россия, принимают адекватные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

— Насколько это важно для расследования экономических и налоговых преступлений?

— Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности всех служб органов внутренних дел следует считать защиту кредитно-банковской системы государства, недопущение неконтролируемого воздействия криминальных сил на позитивные процессы. Влияние теневого сектора российской экономики на качественные и количественные характеристики денежной массы России может повлечь за собой дисбаланс финансового и фондового рынка. А значит, стать серьезным препятствием на пути построения экономически развитого государства.

— Приходилось ли сотрудникам выявлять факты, подпадающие под действие «антиотмывочных» статей Уголовного кодекса?

(Для справки: это статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».)

— В прошлом году сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлено и пресечено шесть преступлений по этим статьям Уголовного кодекса. И почти шестьсот фактов на счету сотрудников органов внутренних дел округа.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
На главном событии года в сфере здравоохранения столицы – XVIII Ассамблее «Здоровая Москва» – свои интерактивные стенды представили ведущие медицинские организации. Корреспондент VN.ru проверил на себе, каково это – испытывать родовые схватки. Кстати, среди желающих «родить» было много мужчин.

Тапер – профессия почти забытая. Так раньше называли пианистов, отвечавших за музыкальное сопровождение немых фильмов. В Новосибирске такой кинотеатр тоже существовал. Его открыл предприниматель Махотин, он располагался там, где сейчас находится выход из станции метро «Площадь Ленина» со стороны мэрии. Сегодня немое кино с музыкальным сопровождением тапера возродили в Новосибирске.
Напал на безоружного пьяного с пистолетом в руках или защищался от агрессивного неазнакомца? В Центральном суде вынесли приговор по делу о перестрелке на Красном проспекте. Корреспонденты ОТС следили за этой историей еще и потому, что нечасто пострадавший до хрипоты защищает своего обидчика.
Демонтаж опоры базовой станции сотовой связи по решению суда исполнили судебные приставы в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщает УФССП по региону.
Группа мошенников промышляет в Новосибирске. В редакцию Новостей ОТС обратились несколько пенсионеров, которые считают себя жертвами нечистых на руку продавцов. Говорят, что их обманом заставили купить устройство, которое не соответствует заявленным характеристикам. При этом пожилые люди оформили кредиты, а сейчас не могут ни вернуть товар, ни расторгнуть договоры.
Девушка с открытой формой туберкулеза знала о своем диагнозе и свободно разгуливала по улицам Купино, не придавая особого значения своему заболеванию. Судебным приставам пришлось отправить ее на принудительное лечение, сообщает УФССП по региону.
x^