Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

«Антиотмывочный» закон

07.02.2008
Римский император Веспасиан бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли».

Деньги должны быть с фамилией и адресом

Римский император Веспасиан, приказав брать деньги за уборные, бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли». Как помешать денежной «гигиенической» процедуре? Как раз этому посвящен действующий с 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 января в действие вступили поправки к закону. Новые нормы обязывают банки сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств полной информацией о плательщике, будь то фирма или физическое лицо. Прежде чем перечислять безнал, надо установить точное название организации, анкетные данные физического лица, адрес и другие данные. Другими словами, деньги должны иметь «фамилию и адрес». В противном случае может последовать отказ в перечислении со счета на счет. Все эти сведения параллельно должны быть сообщены в Росфинмониторинг. Думается, понятно, что таким образом делается еще одна попытка перекрыть каналы «отмывания грязных денег». Иными словами, чтобы у криминалитета оставалось все меньше возможностей произвести «гигиеническую» процедуру преступных доходов.

Насколько действенно используется закон о противодействии «отмыванию», какова ситуация в целом, наш корреспондент попросил прокомментировать начальника Главного управления МВД СФ по Сибирскому федеральному округу генерал-полковника Юрия Сковордина.

— Строго говоря, комментарии давать — дело ученых-правоведов и правоприменительных органов в лице Верховного суда Российской Федерации. Я лишь выражу свое мнение. Сразу хочу пояснить: за время существования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было несколько изменений.

На сегодняшний день закон действует с последними поправками, которые вступили в силу с 15 января 2008 года. Помимо этого в первом чтении одобрены еще изменения. После их принятия под обязательный контроль подпадают все без исключения операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо эквивалентна этой же сумме в иностранной валюте. Банки обязаны сопровождать безналичные расчеты денег без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, на всех этапах информацией о плательщике. Они же передают информацию в Росфинмониторинг.

Это одна из мер, чтобы перекрыть перекачку «грязных денег». Все члены FATF — Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, куда входит и Россия, принимают адекватные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

— Насколько это важно для расследования экономических и налоговых преступлений?

— Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности всех служб органов внутренних дел следует считать защиту кредитно-банковской системы государства, недопущение неконтролируемого воздействия криминальных сил на позитивные процессы. Влияние теневого сектора российской экономики на качественные и количественные характеристики денежной массы России может повлечь за собой дисбаланс финансового и фондового рынка. А значит, стать серьезным препятствием на пути построения экономически развитого государства.

— Приходилось ли сотрудникам выявлять факты, подпадающие под действие «антиотмывочных» статей Уголовного кодекса?

(Для справки: это статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».)

— В прошлом году сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлено и пресечено шесть преступлений по этим статьям Уголовного кодекса. И почти шестьсот фактов на счету сотрудников органов внутренних дел округа.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
Не больше пяти штук в одни руки. В Новосибирскую муниципальную аптечную сеть завезли одноразовые маски – 333 тысячи штук. Уверяют, что этого количества хватит до конца месяца. Фармацевтам разрешили изготавливать антисептик на основе хлоргексидина. Санитайзеры нынче – товар дефицитный.
Тяжелобольных коронавирусной инфекцией не будут лечить в центральных районных больницах, а доставят в медучреждения Новосибирска. Почему процесс будет выстроен именно так, рассказал в ходе прямой линии с областными СМИ губернатор Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля. На данный момент в районах не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2020.
Инфекционный госпиталь на 160 коек для зараженных коронавирусом строят около 500 человек 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по заказу Минобороны. Первый блок обещают сдать 30 апреля, оставшиеся два блока – 15 мая. Здесь будут трудиться свыше 40 врачей на новейшем оборудовании. Как идет строительство инфекционного модуля, узнали корреспонденты VN.ru.
Четырех человек в Новосибирской области покусали клещи весной 2020. В зоне риска – Первомайский район Новосибирска, Ордынский и Искитимский районы. Именно там клещи напали на первых жителей региона.
Парапеты, урны, лавочки и даже скульптуру Александра III отмывают спецраствором от вирусов в Новосибирске. Михайловскую набережную обещают дезинфицировать дважды в неделю, но все же просят горожан не гулять по излюбленным дорожкам. В выходные здесь будет дежурить полиция.
Малый и средний бизнес бьет тревогу – магазины и предприятия сферы услуг закрылись на период борьбы с коронавирусом, но по-прежнему должны вносить арендную плату. Как договориться с крупным ТРЦ об отсрочке платежей? Какие шансы на отмену платежей? Для кого нынешний режим «повышенной готовности» считается форс-мажорными обстоятельствами?
x^