Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

Мошенники без границ

04.04.2008
В последние годы преступность в России сильно изменилась. Она стала все более интеллектуальной, сегодня её основное оружие — штат высокооплачиваемых экономистов и юристов.

Генерал-майор Олег Чурилов: «До сих пор нет закона о коррупции»

…Изощренность нынешних мошенников не знает границ — ни моральных, об этом и упоминать не стоит, ни географических, ни государственных. Деньги, собранные у рядовых инвесторов в Новосибирске, Омске, Красноярске, Барнауле, пройдя через ряд безналичных банковских операций, превращались в пачки хрустящих банкнот в Москве, в Германии, во Франции, в Украине.

Некто С. В. Свиридов (фамилия изменена. — Авт.), бывший гражданин России, а ныне — Эстонии, свое сорокалетие три года назад отметил созданием хитроумного объединения, ныне именуемого в уголовном деле не иначе, как организованное преступное сообщество. Что такое мимикрия, думаю, объяснять не надо. Так вот, используя это природное явление, Свиридов и Ко, зная о существовании в Скандинавии и странах Балтии финансового концерна «Нордеа», использовали его логотип и реквизиты и «сочинили» весьма сходный свой фирменный знак.

Работая под «Норд Инвестмент групп», крупнейшую финансовую группу на Севере Европы, офис которой находится в Риге, мошенники учредили ООО «Норд Инвестмент СПб» в Санкт-Петербурге, потом в Москве и перешагнули через Урал. В Центральном районе Новосибирска появилось ООО «Норд Инвестмент Сибирь» с филиалами в ближайших городах.

Реклама в СМИ, в Интернете, в специальных буклетах сделала свое дело. Потянулись заинтересованные граждане, которым в офисе объясняли выгодные условия жилищной рассрочки, делая акцент на осуществлении инвестирования концерном «Нордеа». Пакет документов минимальный, первоначальный взнос — не более 25 процентов от суммы инвестиции, срок возврата — до 25 лет. Обманутыми оказались полторы сотни человек. Свиридов привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, легализацию средств, добытых преступным путем. Дело направлено в суд.

Еще одна финансовая афера. Двоим подельникам при участии еще некоторых пока неустановленных лиц удалось опять же путем махинаций завладеть акциями ОАО «Газпром» и Сбербанка, принадлежащими московскому «Абсолют Банку». Всего на сумму более 360-ти миллионов рублей. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что был использован поддельный договор дарения, открыт брокерский счет. Но афера была пресечена сотрудниками ОРБ Главного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Следствие велось в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности при Главном управлении МВД по СФО. Эксклюзивное интервью нашему корреспонденту дал руководитель следственной части генерал-майор Олег Чурилов.

— Олег Геннадьевич, организованная преступность все больше внедряется в сферу экономики. Пожалуй, так можно коротко охарактеризовать нынешний крупный криминал, в том числе, конечно, и в Сибири. В чем главная сложность при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами?

— В последние годы преступность в России сильно изменилась. Она стала все более интеллектуальной, сегодня ее основное оружие — штат высокооплачиваемых экономистов и юристов. Создаются очень сложные финансовые пирамиды, жертвами которых становятся сотни людей. Не стоит забывать, что преступность все чаще имеет межрегиональный и международный характер. Расследуем огромные, многоэпизодные, разветвленные дела. Значительно увеличилось количество уголовных статей, по которым привлекаются подозреваемые, это три главы Уголовного кодекса.

— Не могу не спросить о коррупции. Дня не проходит, чтобы где-то на высоком уровне это не обсуждалось…

— Да, разговоров много. Под понятие коррупции попадает порядка полутора десятка статей Уголовного кодекса — чисто условная градация. Но нет закона, который мы давно ждем…

— Народ в первую очередь с понятием коррупции связывает взятку. Сейчас это не только деньги…

— Способы передачи тщательно завуалированы. Например, открывается счет и на него переводятся деньги для взяткополучателя или на его родственника, даже на третье лицо. Деньги могут обналичиваться через фирмы-однодневки. Еще вариант — взятка имуществом. В Кемеровской области в одну организацию был в качестве спонсорской помощи передан совершенно новый автомобиль «Лэнд Крузер», поставлен на баланс. Потом с помощью фиктивных документов машину списали, якобы после аварии, и продали третьему лицу. А поступил «Лэнд Крузер» в распоряжение руководителя этой организации. И все это проделано было в срок не более полутора месяцев.

— Так же, как и о коррупции, много говорится о так называемых фирмах-однодневках. Через них прокачивается огромное количество «грязных» денег…

По шестьдесят-восемьдесят так называемых аффилированных фирм на каждого имели два жителя села Мошково. Существующие агентства создают фирмы-однодневки десятками за плату в восемь-десять тысяч рублей. Обратите внимание, вполне законным путем. Мы постоянно сталкиваемся с бомжами — организаторами и владельцами таких «однодневок». С них какой спрос? Они ставят свои подписи и получают от пятисот до тысячи рублей за услугу. Фирмы-однодневки могут быть перепроданы и использоваться легально. Но агентствам неважно, для чего они их создают и регистрируют: никакой ответственности, никаких санкций…

— Каковы особенности расследования дел, когда привлекаются довольно крупные должностные лица? Допустим, они «не замечают» незаконное предпринимательство.

— Многое зависит от конкретных обстоятельств. Могу привести пример. Сейчас мы работаем по громкому уголовному делу — по Дорожному фонду Иркутской области, арестованы начальник фонда и вице-губернатор. Да, есть определенные сложности по сбору доказательств. По статье о незаконном предпринимательстве закончено уголовное дело тоже в Иркутской области. Обвиняемые получали миллионные прибыли при добыче песчано-гравийной смеси без лицензии, без каких-либо разрешений, без отвода земли. Экскаватор подогнали и черпают. В Сибирском федеральном округе сейчас заметно поднимается промышленность, особенно строительство, в огромных количествах требуются строительные материалы.

— Но если работают без лицензии, казалось бы, все ясно?

— Есть форма вины, в данном случае она определяется прямым умыслом. Это надо доказать. Обвиняемые прикрывались администрацией области, дескать, «мы во благо области это делали, знать не знали, что какая-то лицензия нужна». Все приходится подтверждать документально, проводить экспертизы, очные ставки.

Кто-то поддерживал обвиняемых в администрации области?

— Я сейчас не готов сказать. Конечно, они не в безвоздушном пространстве действовали…

— Известно, что правительство обратило внимание на лесопромышленный комплекс, что очень актуально для Сибири.

— Еще одно дело уходит в суд: частный предприниматель без лицензии на заготовку скупал и продавал лесопродукцию за рубеж. Государству это обошлось в десятки миллионов рублей. Дело очень большое, имеет много ответвлений.

— Не кажется ли вам, что наши законы несколько игнорируют или не учитывают права потерпевших? Но, наверное, в ваших делах чаще всего затронуты интересы государства?

— Не только. От финансовых пирамид страдают сотни людей. Я считаю, что недостаточно законодательно закреплены права потерпевших и те меры, которые бы их защитили. В целом же уровень преступности определяется уровнем благосостояния населения. Чем он выше, тем ниже преступность. Это доказано.

— По крупным делам, которыми занимается ОРБ и расследует ваше подразделение, наверное, приходится прибегать к защите свидетелей.

— По соответствующему федеральному закону мы нередко прибегаем к легендированию потерпевшего или свидетеля. В уголовном деле имеются протоколы допросов лица, которому присвоен псевдоним, изменены анкетные данные. Правда, случается, что в суде легенда раскрывается. Что касается изменения фамилии, внешности, устройства человека на новое место жительства, то в этой части закон не действует, хотя выделяются средства.

— Олег Геннадьевич, следствие, как и криминал, сопровождает человечество всю его историю. Но мы разговариваем накануне вашего профессионального праздника: сорок пять лет назад производство предварительного следствия было предоставлено органам охраны общественного порядка. Что важно для следователя?

— Первое — высокий уровень образования. Юристов много, но компетентность в дефиците. Второе — способность к обучению, к постоянному повышению профессионального уровня. Важно желание работать следователем, целеустремленность. Что я в это вкладываю? Например, обязательное изучение нормативных документов, регламентирующих ту или иную деятельность. На своем опыте убедился: сейчас иначе нельзя. Расследовал ряд дел по Сбербанку. Пришлось изучить положение о главном бухгалтере, ряд внутренних инструкций, чтобы разговаривать с людьми на равных. И самое главное: не забывать, что за каждой фразой в протоколе — живой человек. Ломаем судьбу, и не дай Бог ошибиться! Особенно, если человек впервые привлекается, если несовершеннолетний. Я хочу поздравить всех моих коллег, тех, кто прошел через горнило следственной работы, ветеранов, молодых…

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
Новосибирцы хотят собирать мусор раздельно, но у многих нет контейнеров в шаговой доступности, чтобы выбросить отсортированный пластик, металл, стекло и бумагу. В регионе установлено свыше 2000 контейнеров, но перевозчики уверяют – только для Новосибирска нужно не менее 10000. Между тем, в некоторых дворах баки для раздельного сбора мусора и вовсе пропадают. 15 ноября, когда отмечают Всемирный день вторичной переработки, VN.ru решил изучить, чего еще не хватает для цивилизованного обращения с отходами.
31 декабря будет обычным будним днем, хотя и предпраздничным, а потому россиянам предстоит в этот день работать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Третью новосибирскую гимназию, что в Академгородке, отстроят заново. А к нерадивым предпринимателям, которые пополняют список незавершенных объектов капитального строительства, будут применять жесткие меры. Эти  решения озвучили в Законодательном собрании региона в среду, 13 ноября.
Новую щебеночную дорогу проложили в Луганске Карасукского района Новосибирской области. Теперь школьный и рейсовый автобусы без проблем забирают с остановки пассажиров и семерых учеников. В столетней истории небольшого села Студеновского сельсовета – это даже не ремонт, а строительство.
Неизвестные напали на президента Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов, члена штаба ОНФ Андрея Радаева накануне выступления общественника на экспертном совещании по теме «Жильё и городская среда» по вопросу точечной застройки. Радаев доставлен в больницу с травмами. Его чемоданчик с документами и деньгами нападавшие не тронули.
13.11.2019 Видео
На минувших выходных в России отметили 100-летнюю годовщину со дня  рождения конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Именно его разработка - автомат АК - в 1949 году был принят на вооружение Советской армии, с тех пор стал самым распространенным стрелковым оружием в мире. Тем временем, на вооружение Росгвардии приняли новую модель на основе знаменитой конструкции - автомат АК-200, который показали журналистам.
x^