ОТЧЕТ об итогах голосования от 17.07.2010

Повестка дня:
1) утверждение годового отчета за 2009 год;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3) утверждение распределения прибылей и убытков по итогам 2009 года;
4) избрание членов совета директоров;
5) избрание членов ревизионной комиссии;
6) утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 11 108 400 по каждому вопросу повестки дня общего собрания; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, — 5 877 480, по 1 — 4-м вопросам — имелся кворум, 5-й вопрос — кворума нет. Число голосов, отданных за принятые решения по вопросам повестки дня, кроме 5-го: по всем вопросам за — 5877470, против — 10, воздержался — нет.

Принятые решения:
1) утвердить годовой отчет за 2009 год;
2) утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
3) утвердить распределение прибыли и убытков за 2009 год, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не объявлять и не выплачивать;
4) избрать в члены совета директоров: Шкиренко В.М., Гордеева О.А., Кузьмин А.П., Медведев А.С., Савенков А.А., Сваровская Н.П., Филков Р.Н., Половников А.А., Шафранская О.А.;
6) утвердить аудитором ОАО «Новосибирскгеология» ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит — Деловые Консультации».

Счетная комиссия: ЗАО «Новый регистратор», Москва, ул. Буженинова, 30.
Уполномоченные лица: Морозов К.А., Нилов Д.Е., Окишева Е.Ф.
Председатель собрания: Филков Р.Н., секретарь — Шафранская О.А.