«Банкира» наказали за отмывание

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима лицензия Банка России, которая И. Никитенко не выдавалась.

В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах.

В конце сентября 2010 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение: признать виновным в совершении преступлений — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, «отмывание» более 15 миллионов рублей. «Банкиру» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.