Собрание акционеров ЗАО «Сибирская кожгалантерея»

Дата проведения собрания — 17 марта 2011 года.

Место проведения собрания — зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Начало собрания — 16 час. 00 мин. местного времени 17 марта 2011 года.

Начало регистрации участников — 15.30 местного времени 17 марта 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 февраля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Об определении количества, категории (типа) объявленных акций. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, связанных с размещением дополнительных акций.
10. Прочее.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться в период с 25 февраля 2011 года по 16 марта 2011 года (по рабочим дням) с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в приемной закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.