Тихо «отмываются» в «тени»

По данным службы экономической безопасности ГУВД по Новосибирской области, в 2008 году было выявлено более 2,5 тысячи юридических лиц, где руководителями или учредителями числятся граждане, не осуществляющие фактически никакой предпринимательской деятельности и зачастую не знающие, что их данные использованы при регистрации таких предприятий. Как сообщает пресс-служба ГУВД области, в отношении значительного количества таких предприятий в прошедшем году приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам, а из Единого государственного реестра юридических лиц исключены более двух тысяч фиктивных фирм.

За первый квартал текущего года их зафиксировано уже более полутора тысяч. Например, в поле зрения управления по налоговым преступлениям попала группа граждан, занимающихся обналичиванием денег. Процесс проходил так: в банки от различных организаций Новосибирска и других регионов с помощью применения различных схем, в том числе вексельных, на счета нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, перечислялись денежные средства, которые затем обналичивались, результат —уклонение от уплаты налогов юридических и физических лиц.

Заместитель начальника ГУВД по Новосибирской области — начальник службы экономической безопасности генерал-майора милиции Андрей Головизнин:

— Суть преступной схемы состоит в том, что организации заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками и перечисляют денежные средства на расчетные счета этих фирм за различные товары или оказанные услуги. Тем самым они завышают свою затратную часть и уменьшают налогооблагаемую базу, скрывая фактический доход и уклоняясь от уплаты налогов.

В конце апреля в ходе обыска в офисных помещениях были изъяты финансово-хозяйственные документы, более 30 печатей фирм-однодневок, магнитные носители, жесткие диски компьютеров с информацией о клиентах, а также денежные средства в сумме 22,5 млн рублей, 54000 долларов и 10000 евро, приготовленные, очевидно, для осуществления операций по обналичиванию денежных средств.

Таким образом, в действиях данных граждан усматриваются составы таких преступлений, как лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и помощь в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД области, в настоящее время проводится осмотр изъятых вещественных доказательств и документирование преступной деятельности фигурантов. По результатам проверки будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.