Напомним: в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых требуется лицензия Банка России.
В ходе обысков, осуществленных в домовладении гражданина, офисах принадлежащих ему компаний, а также в его личной банковской ячейке, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно аудиторскому заключению размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере свыше 2 млрд рублей, что превышает, для сравнения, бюджет г. Бердска в 2008 году.
«Банкир» накачивал «теневую экономику»
19.06.2009 00:00:00
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны
там.
Подписаться на Дзен
Новости
-
Транспорт и спецтехнику для бойцов СВО собрали в Новосибирске
-
Более 70% сибиряков используют переводы по СБП
-
Сотрудник полиции слил коллег-взяточников и сел в тюрьму в Новосибирске
-
Почтальон назвала сына «Господином» через услугу «Регистрация ребенка»
-
На железо в воде пожаловались жители села под Новосибирском
-
Почтальон из Карасука стала лучшей по профессии в Новосибирске
-
Андрей Травников укрепил позиции в «Национальном рейтинге губернаторов» весной 2024 года
-
На летнее время с 25 апреля перешел Новосибирский зоопарк
-
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Почтальон назвала сына «Господином» через услугу «Регистрация ребенка»
-
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
-
Вагнеровца из Кыштовки взяли под стражу по обвинению в убийстве
-
Под Новосибирском сын убил отца и отомстил за мать
-
Экстренное предупреждение – река Майзас вышла из берегов в Кыштовском районе
-
Героиня шоу «Мужское/Женское» из Кыштовки попала на камеру в момент убийства
-
Река Уй затопила жилые дома в Новосибирской области
-
Контрольный в голову: особенности сибирской охоты на кабанов изучили в суде
-
Черные гадюки проснулись в Новосибирской области
Новости партнеров
-
Нефтетранспортное предприятие Западной Сибири демонстрирует высокий уровень социальных инициатив
-
Нефтетранспортники обеспечивают высокое качество экоисследований
-
В Новосибирске состоялся туристический форум «Дикоросы»
-
«Ростелеком» поддержал «Библионочь» в Новосибирске
-
Сбер: число вкладчиков старшего возраста в Сибири достигло 3,3 млн человек