Контракт на 7 млрд. рублей на поставку электроники заключили с германской фирмой новосибирские бизнесмены. Однако ни товары на территорию страны, ни деньги назад в РФ так и не вернулись. В соответствии с законодательством о валютном регулировании Западно-Сибирская прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 193 УК РФ.
— В рамках исполнения международного контракта в период с января 2009 года по февраль 2013 года за пределы Российской Федерации выведены денежные средства на счет одной из германских фирм, однако товар поставлен не был и по истечении срока исполнения обязательств по контракту денежные средства на счет новосибирской организации в уполномоченном банке не были возвращены. В результате противоправных действий неустановленных лиц сумма невозвращенных денежных средств составила в рублевом эквиваленте свыше 7 млрд. рублей, - сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.
За валютные преступления предпринимателям грозит до 5 лет лишения свободы.
В конце июля внимание транспортной прокуратуры привлек другой житель Новосибирска. Он перечислил около 20 млн. рублей в Казахстан и Кыргызстан в качестве оплаты за несуществующие товары.
Подобная схема – составление фиктивного контракта для вывоза денег из территории РФ применяется новосибирскими бизнесменами достаточно часто. Для этого бизнесмены создают компании-однодневки, которые регистрируются на подставных лиц, и под видом закупки оборудования или оплаты контракта переводят деньги в зарубежные банки. Наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются банки Кипра, Гонконга, Латвии и Швейцарии.