Отдел по расследованию особо важных преступлений регионального СКР завершил расследование дела в отношении трёх членов ОПГ, которые с 2012 по 2015 год занимались нелегальной банковской деятельностью. 40-летнему Александру Раменскому и двум его подельникам – Григорию Голикову и Маианне Баратян предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Клиентами ОПГ были юридические и физические лица, желающие скрыть факт финансово-хозяйственной деятельности с целью уклониться от налогов. «Мошенники оказывали им услуги по кассовому обслуживанию и получению наличных средств. Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент»», - пояснили в пресс-службе СК РФ по НСО.
В результате нелегальных банковских операций соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей. Доходы группировки от преступной деятельности составили 14 млн. рублей.
Год назад по аналогичной статье за незаконную банковскую деятельность к уголовной ответственности был привлечён 31-летний житель Новосибирска Юрий Лисов. По данным суда, за три года своей деятельности (с 2011 по 2014 год) преступная группировка, которой руководил Лисов получила доход в размере 20 млн. рублей. Уголовное дело также был начато в отношении некоторых клиентов Лисова.