Управлением Федеральной службы налоговой полиции России по Новосибирской области в отношении ООО «Альтер» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Красноречивой иллюстрацией масштаба противоправной деятельности этой коммерческой структуры в сфере налогообложения может служить такой факт: сумма установленного ущерба только от неуплаты налога на прибыль составила один миллион 765 тысяч рублей. Образно говоря, ООО «Альтер» - это предприятие из разряда «подснежников», поиском которых занимаются новосибирские налоговые полицейские в ходе проведения одноименной всероссийской целевой операции. Напомним, что она направлена на выявление и пресечение налоговых преступлений, совершаемых с использованием фирм-однодневок и других анонимных структур. Нелишне заметить, что в рамках проведения операции «Подснежник» следственная служба Управления ФСНП России по Новосибирской области уже возбудила около 50 уголовных дел.
Руководитель пресс-центра областного УФСНП Вадим Мацкевич сообщил нам, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что основной специализацией этой внешне ничем не приметной фирмы было проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств. Однако надо отдать должное предприимчивости налоговых махинаторов, которые сумели поставить дело на широкую ногу. Только в 2000 году через расчетный счет ООО «Альтер» ими проведено финансовых операций на сумму около 400 миллионов рублей. Услугами липовой конторы не считали зазорным воспользоваться десятки предприятий Новосибирска и области. Изучая финансовые документы фирмы, налоговые сыщики выяснили: значительная часть заключенных договоров с ООО «Альтер» об оказании различного рода услуг и работ, приобретение товаров и их оплата были фиктивными. Впоследствии перечисленные денежные средства через третьих лиц возвращались «наличкой» обратно к их владельцам. Таким противоправным способом руководители предприятий искусственно формировали затраты, чтобы снизить налогооблагаемую базу.
Пока основным фигурантом по уголовному делу проходит директор предприятия уроженец Таджикистана Курбонали Негматов. Раскрытие этого преступления, несмотря на то, что сотрудники налоговой полиции располагают серьезными доказательствами, не обещает быть легким. И не только потому, что Негматову удалось скрыться от следствия. Он объявлен в федеральный розыск, в настоящее время проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следствие не исключает, что в противоправной деятельности могли участвовать и заместители руководителя ООО «Альтер» Андрей Синюков и Федор Передерий. Следствие занимается выяснением степени их причастности к совершенным налоговым махинациям. Между тем для сотрудников налоговой полиции не секрет, что действующим лицам этого уголовного дела отводилась роль зицпредседателей. Они - не более чем марионетки и являются формальными руководителями ООО «Альтер». Поэтому в перспективе круг привлеченных к уголовной ответственности лиц наверняка расширится. Налоговые полицейские решительно настроены докопаться до сути дела. В их арсенале есть действенные способы, чтобы установить истинных организаторов, разработавших эту преступную схему по уводу налогов в «тень».
