Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

160 уголовных дел одного мошенника

2007-08-18

Строители «финансовой пирамиды» выманили у новосибирцев 50 миллионов рублей, но перед законом ответил пока только один из них

Областной суд рассмотрел многотомное уголовное дело и вынес приговор одному из создателей так называемой финансовой пирамиды международного масштаба, которая называлась «Норд Инвестмент Сибирь». Всего за полгода эта компания обобрала горожан на пятьдесят миллионов рублей.

С декабря 2004 года мошенники открыли представительства в семи городах Сибирского округа, приглашая граждан стать инвесторами строительства жилья. Желающих было много, на прием записывались за пять недель. Кредит предлагался под очень низкие проценты — девять с половиной процентов годовых. Первыми понесли деньги новосибирцы. И каждый платеж растворялся на счетах нескольких банков, а через сорок минут злоумышленники снимали наличные уже в Киеве, Париже и Берлине. Всего на счет фирмы было перечислено около пятидесяти миллионов рублей.

Вскоре офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, а генеральный директор сибирского представительства Сергей Жуков задержан. По словам оперативников, он приехал в Новосибирск из Таллина всего с пятьюдесятью тысячами долларов, а уже через несколько месяцев прибыль его составила 40 миллионов рублей.

Увы, задержать его подельников рангом выше так и не удалось. Сергей Жуков проходил по делу в одиночестве. Дело в том, что злоумышленники приняли меры безопасности: в каждом офисе были установлены веб-камеры, по Интернету в «прямом эфире» за подчиненными наблюдал главарь банды. Слежка велась, предположительно, из Риги. Когда оперативники нагрянули в офис с обыском, это моментально стало известно организатору группировки.

В Кемерове также был задержан один из организаторов этой «финансовой пирамиды», филиалы которой действовали во всех крупных городах Сибири. Предполагается, что задумала и осуществила преступный бизнес некая Евгения Шпак. Вначале она единолично учредила два общества с ограниченной ответственностью «Норд Инвестмент» — в Москве и Санкт-Петербурге. А потом, как грибы после дождя, начали возникать дочерние предприятия этих ООО — филиалы. Все офисы были оборудованы современной компьютерной техникой, для работы с клиентами был набран квалифицированный штат сотрудников. Для привлечения клиентов активно использовалась реклама.

В результате у клиентов, обратившихся в ООО «Норд Инвестмент Сибирь», возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях. Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга. С клиентами заключались договоры поручения, согласно которым в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО «Норд Инвестмент Сибирь». Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО «Норд Инвестмент групп» в Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.

Когда же заемщик обращался в ООО «Норд Инвестмент Сибирь» для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. А тем временем средства, поступившие от клиентов, генеральный директор ООО Жуков оперативно переводил через расчетные счета «Норд Инвестмент» в Северной столице России в различные банки. Деньги затем обналичивались как в России, так и за рубежом.

Любопытно, что в период с июня по август 2005 года в отношении Сергея Жукова было возбуждено более 160 уголовных дел по статье «Мошенничество в крупном размере». Арестованный по решению суда бизнесмен заявил, что своих клиентов обманывать не собирался и со дня на день ждал от своих прибалтийских партнеров кредитный транш почти на три миллиона евро. В суде Жуков так и не признал своей вины. Его дело разделили на две части. Из свыше 200 эпизодов выделили 21 в отдельное производство и направили их в суд. В декабре прошлого года по первому делу гендиректора начался процесс. Вчера облсуд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе преступной группы, и приговорил к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил иски потерпевших почти на шесть миллионов рублей. В ближайшее время Сергея Жукова ожидает еще один судебный процесс.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
Проект Большая Перемена
Непрерывный писк аппаратов ИВЛ въедается в мозг. Пот ручейками стекает по спине и лицу, щиплет глаза и сквозь запотевшие очки видны лишь силуэты неподвижно лежащих, стонущих людей. Мы побывали в «красной зоне» реанимации инфекционного госпиталя №25 и своими глазами увидели, к каким последствиям приводит легкомыслие окружающих.
Взять себя в руки и не поддаваться панике в разгар эпидемии коронавируса призывают психологи. Стресс губительно влияет на иммунитет, который сейчас под угрозой, а запасы лекарств, сделанные наобум, принесут больше вреда, чем пользы. Почему мы боимся и что с этим делать, VN.ru рассказал психолог Игорь Лях.
В стране рекордно подорожало подсолнечное масло. Оптовые цены выросли в среднем на три тысячи рублей за тонну. Как это отразилось на розничных ценах в магазинах Новосибирска, узнали корреспонденты ОТС.
Три месяца в пути провела жительница Новосибирска, 42-летняя мотопутешественница Екатерина Дроздова. Женщина проехала на своем байке 27 тысяч километров, побывала в 14 городах России и даже забралась на Эльбрус. И все это - во время эпидемии коронавируса. Своими впечатлениями о путешествии Екатерина поделилась с корреспондентами VN.ru.
В Новосибирской области в рамках прививочной кампании вакцину от гриппа получили уже более 40% жителей – или порядка 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил 22 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Термин «сомнительный анализ» теперь исчезнет из результатов тестирования на COVID-19 в лабораториях Новосибирска. Теперь лаборатории получили новый референтный статус, позволяющий им ставить либо положительный, либо отрицательный анализ. Ранее результаты местных лабораторий приходилось подтверждать в Роспотребнадзоре.
Подписка на газету Советская Сибирь на 2021 год
x^