Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Открытое акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат» Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1 Совет директоров уведомляет о принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров — 21 мая 2013 года в 14:00. Место проведения общего собрания акционеров — конференц-зал ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1. Форма проведения общего собрания — собрание. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — в день проведения собрания 21 мая 2013 года в 13:30 по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (представитель акционера должен иметь доверенность). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 22 апреля 2013 года. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание Совета директоров общества. 5. Избрание ревизора общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Внесение изменений и дополнений в Устав общества. 8. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре общества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2013 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1, в помещении приемной, 2-й этаж. Справки по телефону 204-74-89