Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

161 уголовное дело одного мошенника

21.12.2006
В областной суд поступили материалы многотомного уголовного дела, возбужденного в отношении мошенников международного масштаба, создавших в Новосибирске компанию «Норд Инвестмент Сибирь»: за полгода она обобрала горожан на пятьдесят миллионов рублей.

Строители «финансовой пирамиды» выманили у новосибирцев 50 миллионов рублей

В областной суд поступили материалы многотомного уголовного дела, возбужденного в отношении мошенников международного масштаба, создавших в Новосибирске компанию «Норд Инвестмент Сибирь»: за полгода она обобрала горожан на пятьдесят миллионов рублей.

С декабря 2004 года мошенники открыли представительства в семи городах Сибирского округа, приглашая граждан стать инвесторами строительства жилья. Желающих было много, на прием записывались за пять недель. Кредит предлагался под очень низкие проценты — девять с половиной процентов годовых. Первыми понесли деньги новосибирцы. И каждый платеж растворялся на счетах нескольких банков, а через сорок минут злоумышленники снимали наличные уже в Киеве, Париже и Берлине. Всего на счет фирмы было перечислено около пятидесяти миллионов рублей.

Вскоре офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, а организатор сибирского представительства Сергей Жуков задержан. По словам оперативников, он приехал в Новосибирск из Таллина с пятьюдесятью тысячами долларов, а уже через несколько месяцев прибыль его составила 40 миллионов рублей.

Увы, задержать его подельников рангом выше так и не удалось. Сергей Жуков проходит по делу в одиночестве. Дело в том, что злоумышленники приняли меры безопасности: в каждом офисе были установлены вебкамеры, по Интернету в «прямом эфире» за подчиненными наблюдал главарь банды. Слежка велась, предположительно, из Риги. Когда оперативники нагрянули в офис с обыском, это моментально стало известно организатору группировки.

Несмотря на то, что офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, на счет фирмы доверчивые новосибирцы еще долгое время продолжали перечислять деньги. Кроме них, пострадали и жители Кемеровской области. В Кемерове также был задержан один из организаторов этой «финансовой пирамиды», филиалы которой действовали во всех крупных городах Сибири. Предполагается, что задумала и осуществила преступный бизнес некая Евгения Шпак. Вначале она единолично учредила два общества с ограниченной ответственностью «Норд Инвестмент» — в Москве и Санкт-Петербурге. А потом, как грибы после дождя, начали возникать дочерние предприятия этих ООО — филиалы. Все офисы были оборудованы современной компьютерной техникой, для работы с клиентами был набран квалифицированный штат сотрудников. Для привлечения клиентов активно использовалась реклама.

В результате у клиентов, обратившихся в ООО «Норд Инвестмент Сибирь», возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях. Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга. С клиентами заключались договоры поручения, согласно которым в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО «Норд Инвестмент Сибирь». Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО «Норд Инвестмент групп» в Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.

Когда же заемщик обращался в ООО «Норд Инвестмент Сибирь» для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. А тем временем средства, поступившие от клиентов, генеральный директор ООО Жуков оперативно переводил через расчетные счета «Норд Инвестмент» в северной столице России в различные банки. Деньги затем обналичивались как в России, так и за рубежом.

Любопытно, что в период с июня по август 2005 года в отношении Сергея Жукова было возбуждено 161 уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Кроме того, в областном суде его будут судить по статье «Создание и участие в организации преступного сообщества».

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
Сдача Единого государственного экзамена началась в Новосибирской области. Сегодня, 3 июля, школьники сдают экзамены по литературе, географии и информатике. Борьба за хорошие оценки ведется в 69 пунктах сдачи ЕГЭ. В образовательном центре «Горностай» побывал губернатор Андрей Травников. Глава региона проверил, как организован процесс, и пожелал выпускникам удачи.
Большой парад планет состоится в июле в нашей Солнечной системы. В июле 2020 года в нем примут участие Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Можно ли и как наблюдать это явление?
Перенос ЕГЭ-2020 на месяц позже лишил учителей одного из бонусов профессии – 56-дневного, почти двухмесячного летнего отпуска. Вместо релакса в июле в год коронавируса у педагогов на руках – списки дней ЕГЭ. Чтобы успеть провести все экзамены, отпуск пришлось делить на части. Vn.ru пообщался с учителями накануне старта экзаменационного марафона 3 июля и узнал, как они переживают это нелегкое время.
Две Колывани спорят за право быть вписанными в биографию писателя Александра Волкова. Одноименные города в Новосибирской области и Алтайском крае претендуют на место, где Волков, будучи молодым учителем математики, начал писать сказки, которые его прославили.
В 13 районах Новосибирской области введен режим ЧС: на юге региона гибнут посевы. Более чем в трети сельских районов серьезный дефицит осадков. Материал опубликован в газете «Советская Сибирь» №27 от 1 июля 2020 года.
Министерство спорта РФ предложило ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются в платных спортивных секциях. Вернуть можно до 50 тысяч рублей в год. Законопроект пока находится на стадии экспертизы и общественных обсуждений.
x^