Строители «финансовой пирамиды» выманили у новосибирцев 50 миллионов рублей
В областной суд поступили материалы многотомного уголовного дела, возбужденного в отношении мошенников международного масштаба, создавших в Новосибирске компанию «Норд Инвестмент Сибирь»: за полгода она обобрала горожан на пятьдесят миллионов рублей.
С декабря 2004 года мошенники открыли представительства в семи городах Сибирского округа, приглашая граждан стать инвесторами строительства жилья. Желающих было много, на прием записывались за пять недель. Кредит предлагался под очень низкие проценты — девять с половиной процентов годовых. Первыми понесли деньги новосибирцы. И каждый платеж растворялся на счетах нескольких банков, а через сорок минут злоумышленники снимали наличные уже в Киеве, Париже и Берлине. Всего на счет фирмы было перечислено около пятидесяти миллионов рублей.
Вскоре офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, а организатор сибирского представительства Сергей Жуков задержан. По словам оперативников, он приехал в Новосибирск из Таллина с пятьюдесятью тысячами долларов, а уже через несколько месяцев прибыль его составила 40 миллионов рублей.
Увы, задержать его подельников рангом выше так и не удалось. Сергей Жуков проходит по делу в одиночестве. Дело в том, что злоумышленники приняли меры безопасности: в каждом офисе были установлены вебкамеры, по Интернету в «прямом эфире» за подчиненными наблюдал главарь банды. Слежка велась, предположительно, из Риги. Когда оперативники нагрянули в офис с обыском, это моментально стало известно организатору группировки.
Несмотря на то, что офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, на счет фирмы доверчивые новосибирцы еще долгое время продолжали перечислять деньги. Кроме них, пострадали и жители Кемеровской области. В Кемерове также был задержан один из организаторов этой «финансовой пирамиды», филиалы которой действовали во всех крупных городах Сибири. Предполагается, что задумала и осуществила преступный бизнес некая Евгения Шпак. Вначале она единолично учредила два общества с ограниченной ответственностью «Норд Инвестмент» — в Москве
В результате у клиентов, обратившихся в ООО «Норд Инвестмент Сибирь», возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях. Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга. С клиентами заключались договоры поручения, согласно которым в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО «Норд Инвестмент Сибирь». Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО «Норд Инвестмент групп» в Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.
Когда же заемщик обращался в ООО «Норд Инвестмент Сибирь» для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. А тем временем средства, поступившие от клиентов, генеральный директор ООО Жуков оперативно переводил через расчетные счета «Норд Инвестмент» в северной столице России в различные банки. Деньги затем обналичивались как в России, так и за рубежом.
Любопытно, что в период с июня по август 2005 года в отношении Сергея Жукова было возбуждено 161 уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Кроме того, в областном суде его будут судить по статье «Создание и участие в организации преступного сообщества».
