Незаконный вывод крупной суммы денег из России в Китай был выявлен в ходе совместных мероприятий Новосибирской таможни и УФСБ по Новосибирской области. В июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку стройматериалов и спецодежды общей стоимостью 2,7 миллиона долларов.
Однако после оплаты аванса в размере 2,2 миллиона долларов товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в этой торговой сделке не проводилось. При этом деньги не были возвращены на счет покупателя, несмотря на условия договора, а покупатель не настаивал на таком возврате.
Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные законодательством РФ обязанности. В соответствии с курсом валют на момент выполнения контракта, 2,2 миллиона долларов, выведенных за рубеж, эквивалентны 123 миллионам рублей.
На основании выявленных фактов в отношении учредителя и директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере). Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.
Ранее несколько новосибирцев придумали схему для вывода за рубеж 7 миллиардов рублей. Они заключили фиктивный контракт с германской фирмой о поставке электрооборудования в Новосибирск. Однако товары на территорию РФ так и не поступили, и деньги возвращены также не были.
