Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

Через Гонконг отмывал огромные суммы бизнесмен из Новосибирска

13.03.2019
Максим Новоселов
Через Гонконг отмывал огромные суммы бизнесмен из Новосибирска
2,2 миллиона долларов, выведенных за рубеж, эквивалентны 123 миллионам рублей. Фото Виктора Боровских из архива
123 миллиона рублей отправил в Гонконг директор новосибирского ООО. Уплатив столь огромный задаток, товара он так и не дождался. Силовики пришли к выводу, что новосибирец намеренно вывел деньги из России, организовав фиктивную сделку.

Незаконный вывод крупной суммы денег из России в Китай был выявлен в ходе совместных мероприятий Новосибирской таможни   и УФСБ по Новосибирской области. В июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку стройматериалов и спецодежды общей стоимостью 2,7 миллиона долларов.

Однако после оплаты аванса в размере 2,2 миллиона долларов товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в этой торговой сделке не проводилось. При этом деньги не были возвращены на счет покупателя, несмотря на условия договора, а покупатель не настаивал на таком возврате.

Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные законодательством РФ обязанности. В соответствии с курсом валют на момент выполнения контракта, 2,2 миллиона долларов, выведенных за рубеж, эквивалентны 123 миллионам рублей.

На основании выявленных фактов в отношении учредителя и директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере). Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Ранее несколько новосибирцев придумали схему для вывода за рубеж 7 миллиардов рублей. Они заключили фиктивный контракт с германской фирмой о поставке электрооборудования в Новосибирск. Однако товары на территорию РФ так и не поступили, и деньги возвращены также не были.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Похожие новости

Депутаты областного парламента одобрили в первом чтении проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Доходы бюджета в 2021 году составят 171 млрд 495 млн рублей, расходы — 180 млрд 675 млн рублей, дефицит бюджета запланирован в размере 9 млрд 180 млн рублей.

Резонанс
Новости
Проект Большая Перемена
23.11.2020
Вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» прошли первые пять добровольцев в возрасте 60 лет и старше, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Добровольцы начали доставлять льготные лекарства пациентам из группы риска в Новосибирске - пожилым людям и тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику.
Фуд-корты, детские площадки и кинотеатры в торговых центрах попали под ограничительные меры с 16 ноября. Общепиту две недели можно работать лишь навынос. Новосибирцы стараются обхитрить систему и едят гамбургеры по углам, отворачиваясь от охранников. На самом большом фуд-корте в «Меге» посетители продолжают обедать за столиками некоторых ресторанов.
Наряду с обеспечением населения медикаментами в центре внимания и продовольственная безопасность. В правительстве региона обсудили, как помочь оптовым и розничным продуктовым рынкам в Новосибирске - они оказались в трудной ситуации из-за пандемии.
На дистанционное обучение с понедельника, 16 ноября, перешли 40% школьников региона или 140 тысяч учащихся. У многих из них возникают проблемы организационного и технического плана, а кто-то за три дня дистанционки успел получить двойку - за неподключение. Министр образования региона заявил, что так оценивать успеваемость сейчас недопустимо.
Пимокатный двор появился в Новосибирске. Открыл его умелец, который больше десятка лет делает обувь из шерсти, без каких-либо механизмов. Корреспонденты ОТС узнали, сколько времени мастер тратит на одну пару и почему носит повязку на голове.
Подписка на газету Советская Сибирь на 2021 год