Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

Через Гонконг отмывал огромные суммы бизнесмен из Новосибирска

Через Гонконг отмывал огромные суммы бизнесмен из Новосибирска
2,2 миллиона долларов, выведенных за рубеж, эквивалентны 123 миллионам рублей. Фото Виктора Боровских из архива
123 миллиона рублей отправил в Гонконг директор новосибирского ООО. Уплатив столь огромный задаток, товара он так и не дождался. Силовики пришли к выводу, что новосибирец намеренно вывел деньги из России, организовав фиктивную сделку.

Незаконный вывод крупной суммы денег из России в Китай был выявлен в ходе совместных мероприятий Новосибирской таможни   и УФСБ по Новосибирской области. В июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку стройматериалов и спецодежды общей стоимостью 2,7 миллиона долларов.

Однако после оплаты аванса в размере 2,2 миллиона долларов товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в этой торговой сделке не проводилось. При этом деньги не были возвращены на счет покупателя, несмотря на условия договора, а покупатель не настаивал на таком возврате.

Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные законодательством РФ обязанности. В соответствии с курсом валют на момент выполнения контракта, 2,2 миллиона долларов, выведенных за рубеж, эквивалентны 123 миллионам рублей.

На основании выявленных фактов в отношении учредителя и директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере). Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Ранее несколько новосибирцев придумали схему для вывода за рубеж 7 миллиардов рублей. Они заключили фиктивный контракт с германской фирмой о поставке электрооборудования в Новосибирск. Однако товары на территорию РФ так и не поступили, и деньги возвращены также не были.

Вам было интересто?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Оставить свой комментарий
Похожие новости

1,1 миллиона рублей пришлось заплатить жителю Новосибирска, который прельстился взяткой в размере 36 тысяч рублей. Осознав, что задержки с выплатой долга могут привести его за решетку, он полностью погасил штраф, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Резонанс
Новости
Будет ограничено движение грузовиков с нагрузкой на ось более пяти тонн с 29 апреля по 31 мая по дорогам Новосибирской области. Но на этот период региональный минтранс организует «транспортный коридор». Исключение предусмотрено для большегрузов, которые перевозят пассажиров, продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы.
АФК «Система» заключила договор с Новосибирским институтом цитологии и генетики СО РАН, согласно которому компания профинансирует строительство современной медицинской лаборатории при институте. Инвестиции, точный размер которых не разглашается, составят несколько миллионов долларов.
Послушать Клару Новикову в Карасуке Новосибирской области пришли в зал Дома культуры железнодорожников в основном люди преклонного возраста. Народная артистка отработала на сцене два часа, посетовала на лужи на дорогах и пообещала приехать, когда в городе достроят новый Дом культуры. Карасучане остались без автографов и фотографий - юмористка слишком устала после концерта, потому извинилась и отказалась сфотографироваться.
Десятый  международный конкурс красоты «Мисс офис-2019» прошел в Новосибирске в минувшую субботу. Стихи в каравае, кузбасский стенд ап и танцы всевозможной степени откровенности. Руководитель страховой компании, сотрудница банка и бывшая модель будут бороться за шанс представлять Новосибирск на финале конкурса в Москве.
В Новосибирске закончились работы по очистке снега с кровель жилых многоквартирных домов. Коммунальщики отчитались об окончании борьбы с наследием уходящей зимы. По сводкам мэрии, все скатные кровли города, а это больше четырех тысяч домов, очистили. Корреспонденты ОТС спросили горожан, как они оценивают проделанную работу.
Объем средств на реализацию госпрограммы по развитию автодорог в Новосибирской области в 2019 году увеличился на 3,1 млрд рублей и составил 16,7 млрд рублей. В то же время необходимо усилить работы по проведению ямочного ремонта, заявил глава региона Андрей Травников.