ФСБ поймала жительницу Искитима на махинациях с 3 млрд рублей

Следствие выяснило, что на протяжении трех лет с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества осуществляли незаконные действия на территории Новосибирской области и Алтайского края с меркантильными целями.

Банда через реквизиты 52 юридических лиц незаконно оказывала услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций при помощи подложных документов.  Всего  за это время шайка перевела за рубеж валюту на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

26.06.2019

Пять валютчиков два года переводили миллионы за границу

Одна из участниц банды оказалась 41-летней жительницей Искитима. Ее обвиняют в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой. «Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснила представитель СКР по региону Анастасия Кулешова.

17.12.2019

1,3 млрд рублей вывела за границу банда из Новосибирска

Трое из шайки заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Еще один из обвиняемых и другие неустановленные лица объявлены в розыск.

Ранее мы писали, как 11 валютчиков из преступного сообщества три года промышляли на территории Новосибирска и Барнаула. По подложным документам банда вывела 1,3 млрд рублей в иностранные государства.

Читайте также: «Пять валютчиков два года переводили миллионы за границу»