Хитроумную схему придумал 57-летний житель Новосибирска, чтобы переправить свои средства за рубеж. Для этого он составил фиктивный внешнеторговый контракт с казахстанскими и кыргызстанскими компаниями о покупке большой партии товаров народного потребления. Однако сами товары на территорию России не попали, не смотря на то, что предприниматель предоставил в банк документы, подтверждающие ввоз товара на территорию России. Всего за границу бизнесмен перечислил около 20 млн. рублей.
— Сотрудники Сибирской оперативной таможни установили, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, – рассказал и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления Георгий Иванов. – Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании.
По закону, деньги за не ввезенные товары должны быть возвращены в сроки, установленные контрактом. Однако новосибирская компания даже не пыталась предпринять какие-либо действия для возвращения своих активов.
За валютные махинации на нечестного бизнесмена возбудили сразу 4 уголовных дела за совершение валютных операций по подложным документам, совершение незаконных валютных операций в крупном размере и уклонение от репатриации (возвращения) денежных средств. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн. рублей.
Подобная схема – составление фиктивного контракта для вывоза денег из территории РФ применяется новосибирскими бизнесменами достаточно часто. Для этого бизнесмены создают компании-однодневки, которые регистрируются на подставных лиц, и под видом закупки оборудования или оплаты контракта переводят деньги в зарубежные банки. Наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются банки Кипра, Гонконга, Латвии и Швейцарии.
— Я думаю, рост количества преступлений, касающихся незаконного вывоза за границу денежных средств, связан с кризисом в банковской системе. Естественно, хочется вывести деньги для того, чтобы пустить их в оборот.
Поэтому вывозят их как наличкой, так и пытаются перевести на счета иностранных банков, не ввозя при этом товар, – отметил Константин Козлов, начальник Сибирского таможенного управления.
Как пояснили в управлении Таможенной службы, те нелегально выводимые средства, которые удалось задержать на территории страны, будут экспроприированы в пользу государства. А вот деньги, которые уже покинули пределы родины, по большей части оказываются потеряны для РФ.
