Выберите свой район: Новосибирск
Баган
Барабинск
Бердск
Болотное
Венгерово
Довольное
Здвинск
Искитим
Карасук
Черепаново
Каргат
Колывань
Кольцово
Коченево
Кочки
Краснозерское
Куйбышев
Купино
Кыштовка
Маслянино
Мошково
Новосибирск
Убинское
Обь
Ордынское
Северное
Сузун
Татарск
Тогучин
Усть-Тарка
Чаны
Чистоозерное
Чулым

ОПГ вывела из Новосибирска за рубеж более 3 млрд рублей

13.05.2021
Инга Гвоздева
ОПГ вывела из Новосибирска за рубеж более 3 млрд рублей
Фото VN.RU
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества, которое специализировалось на совершении валютных операций. Им оказался 50-летний мужчина, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ.  
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам целого ряда преступлений – организация преступного сообщества, отмывание денежных средств, незаконная банковская деятельность и других.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества – 12 человек – использовали реквизиты 52 юридических лиц и незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций.

В учреждения, наделенные функциями валютного контроля, предоставлялись подложные документы. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд  22 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщают представители СКР по региону. – Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 4 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается».
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Яндекс.Дзен
Резонанс
Новости
17.05.2021 фото
Рыбак Антон Курдюмов похвастался трофейным уловом. Мужчине удалось поймать восьмикилограммового сазана.


13.05.2021
В прошлом году кровопийц в регионе было немного. Энтомолог, старший научный сотрудник лаборатории паталогии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко рассказал VN.ru о предстоящем «комарином» сезоне.  
18.05.2021
Количество бюджетных мест  в вузах Новосибирской области выросло почти на 8 сотен. В следующем учебном году оно составит 14 тысяч 847 мест. Об этом на встрече с журналистами 18 мая рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.