Собрание акционеров ОАО «Каменский элеватор»

III. Место регистрации акционеров; место проведения собрания: г.Новосибирск, Красный проспект, д.1, офис 307.

IV. Форма проведения указанного годового общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

V. Дата и время проведения cобрания: 22 мая 2012 года, 13 часов 00 минут, начало регистрации 12 часов 30 минут.

VI. Дата составления cписка лиц, имеющих право на участие в cобрании: 25 апреля 2012 года.

VII. Повестка дня cобрания:
1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора Общества.

VIII. Акционеры Общества с 25 апреля 2012 могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению собрания в помещениях по адресам: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.1, офис 307. Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул.Каменская, 115.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им права на участие в собрании.