Собрания акционеров ОАО «Автокомбинат №3»

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 10.00 местного времени 21.05.2011 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок:
8.1. заключённое «16» сентября 2011 г. между ООО «Автокомбинат-Транзит», ОАО «Автокомбинат №3» и ООО «Акнова» соглашение об уступке прав и обязанностей по договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г. и возникшие на основе соглашения правовые последствия.
8.2. заключённое «18» октября 2011 г. между ООО «Акнова» и ОАО «Автокомбинат №3» дополнительное соглашение № 2 к договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г.
9. Предоставление права Генеральному директору ОАО «Автокомбинат №3» подписывать все необходимые дополнительные соглашения к договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г., в том числе о продлении срока его действия и (или) об изменении графика лизинговых платежей/графика оплаты.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 27.04.2012 года.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться начиная с 28.04.2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Электрозаводской проезд 1, приёмная, с 9.00 до 15.00 с понедельника по четверг.

Для участия в собрании физическим лицам необходимо предъявить паспорт, юридическим лицам — доверенность и паспорт лица, уполномоченного осуществлять действия от имени юридического лица.