Собрания акционеров ОАО «Сиблитмаш» за 2011 год

Открытое акционерное общество «Сиблитмаш» (г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Место проведения собрания — г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», зал заседаний заводоуправления Общества. Дата проведения собрания — 1 июня 2012 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, — 4 мая 2012 года. Начало собрания — в 14 часов 00 минут местного времени, начало регистрации — в 13 часов 00 минут 1 июня 2012 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», зал заседаний на 3-м этаже заводоуправления Общества.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 11 мая в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, кабинет отдела кадров заводоуправления Общества; телефон для справок — 353-40-01.