Собрание акционеров ОАО «Оборонпромкомплекс»

Западно-Сибирское акционерное общество «Оборонпромкомплекс»,расположенное по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 84а,
извещает своих акционеров, что на основании решения совета директоров от 3 мая 2012 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» проводится годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 7 июня 2012 года

Место проведения собрания: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 84а, 2-й этаж (зал заседаний)

Регистрация участников собрания с 14.00.

Начало собрания в 15.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 04.05.2012 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Для участия в собрании при себе иметь паспорт, а для представителя акционера дополнительно – доверенность, оформленную в соответствии ст.57 Закона «Об акционерных обществах» и пунктами 1, 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 84а, комната 3. Справки по тел. 271-48-30.

Ведение реестра акционеров передано ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенному по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, 6-й этаж, тел. (8-383) 218-76-77.