Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании открытого акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт».
Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Вид общего собрания: годовое общее собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего годового собрания — 11 июня 2012 г.
Место проведения общего годового собрания — г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 10.00.
Время открытия общего годового собрания — 11.00.
Время закрытия общего годового собрания — 11.30.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании: 76 347, что составляет 89,48 % от общего количества голосов, лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
Итоги голосования:
1. «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года»
«ЗА» — 43 919 голосов (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов (42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года»
«ЗА» — 43 919 голосов (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов (42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
3. «Распределить прибыль по результатам деятельности Общества за 2011 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров»
«ЗА» — 43 919 голосов (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов (42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
4. «Не выплачивать дивиденды по итогам деятельности за 2011 год»
«ЗА» — 43 919 голосовв (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов(42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
5. «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за работу по итогам 2011 г. в размере 10 тыс. руб. каждому»
«ЗА» — 43 919 голосов (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов (42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
6. «Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве семи членов»
«ЗА» — 76 341 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» — 6 голосов (0,01 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
7. «Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов»
1. Боева Анастасия Юрьевна — 0.
2. Быков Виктор Лаврентьевич — 60 (0,01 %).
3. Гоштелиани Светлана Александровна — 75 179 (14,06 %).
4. Каракулев Андрей Владимирович — 75 651 (14,16 %).
5. Кербс Александр Артурович — 0.
6. Лазарева Валерия Геннадьевна — 0.
7. Попадюк Игорь Федорович — 75 652 (14,16 %).
8. Семкичев Николай Васильевич — 0.
8. Скворцов Владислав Николаевич — 75 119 (14,05 %).
9. Струнина Наталья Петровна —75 651 (14,16 %).
10. Сязин Алексей Анатольевич — 75 858 (14,19 %).
11. Федоров Евгений Аркадьевич — 81 217 (15,20 %).
Принято решение:
«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Гоштелиани С. А.; Каракулев А. В.; Попадюк И. Ф.; Скворцов В. Н; Струнина Н. П.; Сязин А. А.; Федоров Е. А.»
8. «Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех членов»
«ЗА» — 76 341 голос (99,99 %), «ПРОТИВ» — 6 голосов (0,01 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
9. «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц (не приняли участие в голосовании — 898 голосов (1,17%)):
1. Деева Светлана Ивановна, «ЗА» — 43 027 (56,36 %), «ПРОТИВ» — 32 422 (42,47 %).
2. Дударева Татьяна Михайловна, «ЗА» — 43 027 (56,36 %), «ПРОТИВ» — 32 422 (42,47 %).
3. Зуева Нина Геннадьевна, «ЗА» — 43 027 (56,36 %), «ПРОТИВ» — 32 422 (42,47 %).
4. Лихачева Екатерина Владимировна, «ЗА» — 32 422 (42,47 %), «ПРОТИВ» — 43 027 (56,36 %).
5. Отлеснова Лариса Вячеславовна, «ЗА» — 32 422 (42,47 %), «ПРОТИВ» — 43 027 (56,36 %).
6. Шильников Сергей Юрьевич, «ЗА» — 32 422 (42,47 %), «ПРОТИВ» — 43 027 (56,36 %).
Принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Дееву С. И.; Дудареву Т. М.; Зуеву Н. Г.»
10. «Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество»»
«ЗА» — 43 919 голосов (57,52 %), «ПРОТИВ» — 32 428 голосов (42,48 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение принято.
11. «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт»
«ЗА» — 32 422 голосов (42,47 %), «ПРОТИВ» — 43 925 голосов (57,53 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов.
Решение не принято.
