Закрытое акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат № 1»

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат № 1».
Место нахождения Общества: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» извещает вас о том, что 22 ноября 2012 года в 09:00 местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Новосибирский мелькомбинат № 1».

Место проведения собрания: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).

2. Одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 29 октября 2012 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 08:30 местного времени 22 ноября 2012 года. Место регистрации: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник — пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135, с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, телефон 269-08-97, а также в день проведения собрания.

Также уведомляем вас, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) акционеры в соответствии с действующим законодательством имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров положительного решения по данному вопросу, если акционер голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу в письменной форме не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки. В требовании должно быть указано место жительства (местонахождение) акционера и количество акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Выкуп акций Обществом производится по истечении указанного выше срока в течение 30 дней по цене 1 862 (одна тысяча восемьсот шестьдесят два) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную либо за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1», определенной Советом директоров Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленным по состоянию на 29 октября 2012 года.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа, удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), обязательно.

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров и по его повестке дня, вы можете обращаться по контактному телефону 264-31-11.