Собрание акционеров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1».

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат № 1»; место нахождения Общества: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» извещает вас о том, что 27 июня 2013 года в 10:00 местного времени состоится очередное годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Новосибирский мелькомбинат № 1».

Место проведения собрания: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, — 3 июня 2013 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 9:30 местного времени 27 июня 2013 года. Место регистрации: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник — пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135 с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, а также в день проведения собрания. Телефон 269-08-97.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа, удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), — обязательно.