Собрание акционеров ОАО Опытно-механический завод «Строймаш»

Открытое акционерное общество Опытно-механический завод «Строймаш» (далее именуемое «Общество») извещает своих акционеров о проведении ежегодного общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2013 г.

Дата проведения собрания: 28 июня 2013 г.

Место нахождения общества: Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин. (здесь и далее время местное).

Время регистрации (начало): 9 час. 00 мин.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора Общества о финансовых результатах в 2012 году.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО ОМЗ «Строймаш», — 28 мая 2013 г.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться лично с 17 июня 2013 г. ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6, приемная генерального директора Общества.