Открытое акционерное общество «Новосибирский государственный проектный институт»

Открытое акционерное общество «Новосибирский государственный проектный институт»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров
Место нахождения общества: г. Новосибирск, ул. Советская, 52.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.05.2013 г.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2013 г.

Место проведения: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 52.

Кворум общего собрания: 76 310, что составляет 89,44 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.

4) Утверждение размера выплаты дивидендов за 2012 финансовый год.

5) Утверждение размера выплаты вознаграждения Совету директоров Общества.

6) Определение численного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Определение численного состава ревизионной комиссии Общества.

9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10) Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года (принято).

За — 76 304 (99,99 %), против — 6 (0,01 %), воздержался — 0.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года (принято).

За — 76 304 (99,99 %), против — 6 (0,01 %), воздержался — 0.

3. Распределить прибыль Общества по результатам 2012 г. в размере 132 тыс. руб. следующим образом: 32 421 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов; 99 578 руб. 40 коп. оставить в распоряжении Общества (не принято).

За — 32 525 (42,62%), против — 43 785 (57,38 %), воздержался — 0.

4. Выплатить дивиденды за 2012 финансовый год денежными средствами в размере 0,38 руб. на одну обыкновенную именную акцию в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения (не принято).

За — 32 525 (42,62 %), против — 43 785 (57,38 %), воздержался — 0.

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за работу по итогам 2012 г. в размере 10 тыс. руб. каждому (принято).

За — 43 882 (57,50 %), против — 32 428 (42,50 %), воздержался — 0.

6. Определить численный состав Совета директоров Общества в количестве семи членов (принято).

За — 76 304 (99,99 %), против — 0, воздержался — 6 (0,01 %).

7. Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатов (прошли): Бланк А.Л., Гоштелиани С.А., Попадюк И.Ф., Скворцов В.Н., Соколов А.А., Сязин А.А., Фёдоров Е.А.

1. Бланк Александр Львович — 75 651 (14,16 %);
2. Брыкин Арсений Валерьевич — 0;
3. Быков Виктор Лаврентьевич — 0;
4. Гоштелиани Светлана Александровна — 76 623 (14,34 %);
5. Кербс Александр Артурович — 0;
6. Попадюк Игорь Фёдорович — 75 651 (14,16 %);
7. Семкичев Николай Васильевич — 0;
8. Скворцов Владислав Николаевич — 76 623 (14,34 %);
9. Соколов Алексей Анатольевич —75 652 (14,16 %);
10. Сязин Алексей Анатольевич — 77 302 (14,47 %);
11. Фёдоров Евгений Аркадьевич — 76 626 (14,34 %).
Против — 0, воздержался — 0.

8. Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех членов (принято).
За — 76 304 (99,99 %), против — 0, воздержался — 6 (0,01 %).

9. Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов (прошли): Деева С.И., Дударева Т.М., Зуева Н.Г.
1. Деева Светлана Ивановна, за — 42 900 (56,95 %), против — 32 422 (43,04 %), воздержался — 0;
2. Дударева Татьяна Михайловна, за — 42 900 (56,95 %), против — 32 422 (43,04 %), воздержался — 0;
3. Зотова Елена Юрьевна, за — 32 422 (43,04 %), против — 42 900 (56.95 %), воздержался — 0;
4. Зуева Нина Геннадьевна, за — 42 900 (56,95 %), против — 32 422 (43,04 %), воздержался — 0;
5. Светличный Евгений Александрович, за — 32 422 (43,04 %), против — 42 900 (56,95 %), воздержался — 0;
6. Черников Александр Сергеевич, за — 32 422 (43,04 %), против — 42 900 (56,95 %), воздержался — 0.
10. Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Про» (принято).
За — 43 882 (57,50 %), против — 32 422 (42,49 %), воздержался — 6 (0,01 %). 2.6. Дата составления и номер протокола: Протокол № 1, составлен 03.07.2013 г.