Собрание акционеров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат № 1».
Место нахождения Общества: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат № 1» извещает вас о том, что 27 июня 2014 года в 10 часов местного времени состоится очередное годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Новосибирский мелькомбинат № 1».

Место проведения собрания: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного состава счетной комиссии общества.
2. Избрание членов счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об одобрении замещения активов общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров общества, — 27 мая 2014 года.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135 (конференц-зал административного здания ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1»).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 6 июня 2014 года по 26 июня 2014 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135, кабинет 11, а также 27 июня 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.

Уважаемые акционеры, напоминаем, что наличие документа, удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), — обязательно.

Телефон для справок 8 (383) 269-07-85.