Собрание акционеров ОАО «НГПИ»

Открытое акционерное общество «Новосибирский государственный проектный институт» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2013 финансового года.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров 28 июня 2014 г. в 14:00 в помещении ОАО «НГПИ» по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52. Начало регистрации — в 13:00.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.
8. Утверждение количественного состава совета директоров.
9. Избрание членов совета директоров общества.
10. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
11. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
12. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, — 28 мая 2014 г.

Акционерам — физическим лицам — необходимо иметь при себе паспорт; представителям акционеров — паспорт и доверенность на голосование, оформленную в установленном законодательством порядке; руководителю акционера — юридического лица — паспорт, устав общества, протокол органа управления, свидетельствующий о назначении его на должность.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 6 июня 2014 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, к. 303 (секретарь совета директоров), с 10 до 15 час. Тел. (383) 291-38-82.