Собрание акционеров ОАО «Автотранспортное предприятие № 1»

16.06.2014 00:00:00

Уважаемый акционер!

Настоящим закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания — 20 июня 2014 г.

Место проведения собрания — г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а, кабинет генерального директора ЗАО «АТП № 1».

Начало собрания — в 16 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации — в 15 часов 00 минут местного времени 20 июня 2014 г., кабинет генерального директора ЗАО «АТП № 1».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 27 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
3. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 30 мая 2014 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а, бухгалтерия, с 14:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (383) 262-16-50.