Собрание акционеров ОАО «АГРОСТРОЙТРАНС» от 15.04.2015

Совет директоров открытого акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС» уведомляет о проведении общего годового собрания акционеров общества, которое состоится 8 мая 2015 года в 10:00 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 61.

Время начала регистрации: 9 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 15 апреля 2015 года.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об утверждении аудитора общества;
4. Об избрании ревизора общества;
5. Об утверждении положения о генеральном директоре;
6. Об избрании членов совета директоров.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 13 апреля 2015 года до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 61, ОАО «АГРОСТРОЙТРАНС», с 14:00 до 16:00 или по телефонам: 317-58-92, 317-59-29.

Участнику годового общего собрания необходимо наличие паспорта (для акционера), а для представителя акционера — паспорта и доверенности.