Собрание акционеров ОАО «Сибгипротранс» от 06.05.2015

Уважаемый акционер!

Сибирское ордена «Знак Почета» открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс» (далее — ОАО «Сибгипротранс») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15.

Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, ком. 118.

Время начала общего собрания: 17:30.

Время начала регистрации: 17:15.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. О передаче функций счетной комиссии ОАО «Сибгипротранс» регистратору.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибгипротранс» по результатам 2014 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Сибгипротранс» по результатам 2014 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Сибгипротранс» и утверждение размера вознаграждения.
5. Об избрании совета директоров ОАО «Сибгипротранс».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Сибгипротранс».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Сибгипротранс».

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

Материалы, с которыми до собрания могут ознакомиться акционеры, находятся по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, комната 210, в рабочие дни с 08 мая 2015 года в период с 14:00 до 17:00.