Собрание акционеров ОАО «Куйбышевские автозапчасти холдинг» от 20.05.2015

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Куйбышевские автозапчасти холдинг» (ОАО «КАЗ-Холдинг») извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 09 июня 2015 года в 11 часов.

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Собрание состоится по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1.

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться по месту проведения собрания 09 июня 2015 года, начало регистрации — в 10:30.

Повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Об утверждении новой редакции устава общества.
5. Об избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КАЗ-Холдинг», составлен на основе данных реестра по состоянию на 12 мая 2015 года.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры — владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций.

Для участия в собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы или месту жительства акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.

С информацией (материалами) годовых отчетов акционеры могут ознакомиться начиная с 19 мая 2015 года до 08 июня 2015 года с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 632385, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1, третий этаж. Тел. (38362) 62-001.