Открытое акционерное общество «Сибпромжелдортранс», расположенное по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1,
УВЕДОМЛЯЕТ
Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2015 года в очной форме (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания — г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1.
Начало собрания — в 11 часов местного времени.
Начало регистрации акционеров — в 10 часов местного времени, окончание регистрации — не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров 26 июня 2015 года по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 14 мая 2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года; выплата дивидендов.
2. Утверждение аудитора ОАО «Сибпромжелдортранс» на 2015 — 2016 годы до следующего очередного общего собрания акционеров.
3. Избрание совета директоров ОАО «Сибпромжелдортранс».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Сибпромжелдортранс».
С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 14 мая 2015 года в часы работы общества (с 8:00 до 17:00 местного времени) по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1, каб. начальника юридической службы. Тел. 341-99-53.
Дата приема бюллетеней для голосования — с 14 мая 2015 года по 24 июня 2015 года включительно. Бюллетени принимаются по адресам: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1; 633209, НСО, г. Искитим, ул. Заводская, 1а; 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 32в.
Для участия в собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». От имени акционеров — юридических лиц в собрании участвуют их руководители либо представители юридических лиц, полномочия которых подтверждаются доверенностью, выданной от имени юридического лица — акционера.
По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, можно обращаться: по адресам: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1, тел.: 341-99-53, 341-90-25; 633209, НСО, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, тел.: 8 (383-43) 2-07-58; 65-60-37, г. Барнаул, пр. Калинина, 32в, тел. 77-87-55.
