Cобрание акционеров ОАО «Сибирьгазсервис»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибирьгазсервис» (место нахождения: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124)

Открытое акционерное общество «Сибирьгазсервис» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

Повестка дня собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены обществом в будущем.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.
11. Определение приоритетных направлений деятельности общества на 2015 год.

Дата проведения собрания: 25 июня 2015 года.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис»: 25 июня 2015 года с 09 часов 00 минут местного времени.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Сибирьгазсервис».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис»: 4 июня 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», можно ознакомиться с 5 июня 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, каб. 305. Тел. 224-82-50.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеру — физическому лицу для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» от имени акционера — юридического лица без доверенности, в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Представителю акционера для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем ваше внимание, что правом на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО «Сибирьгазсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», — 4 июня 2015 года, либо их надлежащим образом уполномоченные представители.