Отчет об итогах голосования на собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее — Общество): Открытое акционерное общество «Сиблитмаш»
Место нахождения Общества: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее — Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21.04.2015 г.
Тип голосующих акций: Обыкновенные и привилегированные
Дата проведения Собрания: 28.05.2015 г.
Место проведения Собрания: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, зал заседаний заводоуправления

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества — Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 1398 от 28.11.2014 г.)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 527 196
Кворум (%): 95.1446

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голоса распределились следующим образом:
ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О выплате дивидендов по результатам 2014 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 527 196
Кворум (%): 95.1446

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить решение Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года» голоса распределились следующим образом:
ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 527 196
Кворум (%): 95.1446

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Сиблитмаш» на 2015-й финансовый год Закрытое акционерное общество «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» голоса распределились следующим образом:
ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 540 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 513 685
Кворум (%): 95.0232

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества 5 человек из числа предложенных кандидатов» голоса распределились следующим образом:

Гвоздев И.А — ЗА — 513685 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Курбатова Е.С. — ЗА — 513685 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Макарова Н.М. — ЗА — 513685 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Пайвина Л.Н. — ЗА — 513685 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Поронько С.И. — ЗА — 513685 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).

На основании итогов голосования избраны: Гвоздев Игорь Анатольевич, Курбатова Екатерина Сергеевна, Макарова Наталья Михайловна, Пайвина Любовь Никаноровна, Поронько Сергей Иванович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 3 878 700
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 3 878 700
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 690 372
Кворум (%): 95.1446

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Бернадский Ю.И. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Вергай В. Ф. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Карпекин С. В. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Кузьмин М. Г. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Масалов А. А. ЗА527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0(0 %).
Масалов А. К. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).
Шашукова Л. А. ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 (0 %).

На основании итогов голосования избраны:Бернадский Юрий Иванович, Вергай Вячеслав Фёдорович, Карпекин Сергей Вадимович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Масалов Алексей Анатольевич, Масалов Анатолий Карпович, Шашукова Лариса Анатольевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 527 196
Кворум (%): 95.1446

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав акционерного общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

ЗА — 527196 голосов (100 %), ПРОТИВ — 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 (0 %).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.