Совет директоров открытого акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС» уведомляет о проведении общего годового собрания акционеров общества, которое состоится 13 мая 2016 года в 10 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 61.
Время начала регистрации: 9 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 26 апреля 2016 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании генерального директора общества на 2016–2020 годы.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 23 апреля 2015 года до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 61, ОАО «АГРОСТРОЙТРАНС», с 14 до 16 часов или по телефонам: 317-58-92, 317-59-29.
Участнику годового общего собрания необходимо наличие паспорта (для акционера), а для представителя акционера — паспорта и доверенности.
