Обсуждались итоги деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2024 году. Отдельное внимание уделено результатам работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которая действует при полномочном представителе Президента России в Сибирском федеральном округе с 2014 года.
Так, в прошедшем году в ходе заседаний были рассмотрены вопросы снижения рисков совершения незаконных внешнеторговых операций и меры по противодействию незаконным финансовым операциям на территориях регионов округа, в которых концентрируются риски теневой финансовой активности, и наблюдается увеличение объема подозрительных операций.
Отмечено, что результатом совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов стало значительное сокращение сомнительных операций, общий объем которых в регионах округа в 2024 году составил около 170 миллиардов рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 миллиарда рублей, что на 30% меньше предшествующего года. В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы две теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 миллиарда рублей.
В рамках рабочей встречи также речь шла о темах заседаний координационного органа на текущий год, направленных на продолжение декриминализации кредитно-финансовой сферы округа.
Полномочный представитель главы государства подчеркнул важность дальнейшего обмена информацией для предупреждения криминальных схем по уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в регионах Сибири.
Олег Крылов отметил вклад координационного органа в работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в СФО. Как подчеркнул первый замглавы Росфинмониторинга, для противодействия незаконным финансовым операциям на территории региона и декриминализации кредитно-финансовой сферы необходимо продолжить укреплять межведомственное взаимодействие.
