Собрание акционеров ОАО «Новосибречпорт» от 29.04.2015

Уважаемый акционер!

Совет директоров извещает о проведении 21 мая 2015 года годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибречпорт».
Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, 3-й этаж, каб. 308.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут 21 мая 2015 года по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 30 апреля 2015 года.

Для участия в годовом общем собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание генерального директора общества.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 310, каждый рабочий день с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. В день проведения собрания — в секретариате годового общего собрания.