Автомобили и мотоциклы по подложным документам через банковские счета нерезидентов закупал заместитель директора организации вместе с 15-ю подчиненными. Новосибирцы обвиняются в совершении незаконных валютных операций и уклонении от уплаты таможенных платежей. Уголовное дело направила в суд Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как сказано в обвинительном заключении, 16 новосибирцев обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора одной из новосибирских организаций вместе с 15 подчиненными покупал авто- и мототехнику за рубежом для её дальнейшей продажи. Деньги переводились за рубеж в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов под видом покупки для личных целей.
По данным прокуратуры, сумма незаконных валютных операций превысила 55 млн рублей. кроме того, предприниматели предоставляли фиктивные декларации о стоимости товаров. Размер не уплаченных таможенных платежей составил свыше 56 млн рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде Новосибирска.
Ранее ФСБ поймала жительницу Искитима на махинациях с 3 млрд рублей. Женщина в составе банды валютчиков незаконно оказывала услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций при помощи подложных документов. Всего за это время шайка перевела за рубеж валюту на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.
Дело о 16 валютчиках и спекулянтах направили в суд в Новосибирске
26.12.2023
В незаконных валютных операциях и покупке автомобилей и мототехники по подложным документам обвиняют 16 новосибирцев. Сумма незаконных валютных операций превысила 55 млн рублей. Еще 56 млн таможенных платежей не выплачено в пользу государства.
