Тревожную кнопку нажали сотрудники банка, расположенного в Железнодорожном районе областного центра, днем 14 апреля. На место выехали сотрудники агентства безопасности «Гвардия».
Иностранец явился в банк, чтобы открыть расчетный счет для ООО, зарегистрированного в 2020 году в Татарстане. Сотрудникам банка мигрант предъявил паспорт гражданина Российской Федерации. В документе легко узнавалась подделка.
Задержанному 40 лет. В ходе осмотра при нем оказались паспорт, сотовый телефон, пачка денег и капли от насморка. Мужчина пояснил, что паспорт и сотовый телефон для связи он получил от незнакомого ему мужчины. Выходцу из стран ближнего зарубежья предстояло обналичить денежные средства, которые на него поступят, но вышла осечка.
«О том, что документ фальшивый, говорило и отсутствие водяных знаков на страницах, и качество бумаги, отличной от оригинальной, и липовая печать, и неаккуратно вклеенное фото совершенно другого человека», – рассказали в АБ «Гвардия».
Предъявитель подделки был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции. Правоохранителям он пояснил, что встреча с незнакомцем состоялась накануне, а предшествовала ей переписка в мессенджере Telegram.
Напомним, что в марте 2025 года оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий установили и задержали 8 жителей Новосибирска, которые занимались обналичиванием преступных доходов.
«Дропами» обычно становятся люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении, часто это иммигранты, студенты и т. п. Мошенники находят заинтересованных в легком и преступном заработке с помощью объявлений в Интернете.
Комментарии